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中山公诉跨境网络赌博案涉案金额52亿多元

来源:http://www.yeyejiqing.com 作者:真钱棋牌游戏

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   广州5月26日电 记者从广东省中山市第一市区人民检察院获悉,该院已对一起涉案52亿多元的跨境网路赌博案提起公诉,这是中山市近年来办理的涉案金额最大、涉案人员最多、涉及面最广的网络赌博大案。

   2012年5月14日,第一市区检察院依法以涉嫌开设赌场罪、妨害信用卡管理罪对唐勇、姚艺清、李海超、李志豪、林顺源等十五名被告人提起公诉,有力打击和震慑此类严重扰乱社会管理秩序和金融管理秩序的跨境网络赌博犯罪活动,切实维护金融管理秩序,促进网络环境和社会环境的净化。

   25日,唐某、姚某等15名被告人被以涉嫌开设赌场罪、妨害信用卡管理罪提起公诉。检察机关指控,2010年10月,被告人唐某伙同两名菲律宾人在菲律宾卡加延特区开办了名为IntervolumseviceCompany的赌博公司,并以该公司为据点在互联网上建立了百乐门、东方夏威夷、蒙特卡罗等赌博网站,经营百家乐、足球、牌九、龙虎、大小等赌博项目,之后通过互联网发布大量的中文赌博广告,吸引中国境内的参赌人员在其赌博网站进行赌博活动。

   为使经营的赌博网站便于接受中国境内的参赌人员进行投注和转移赌资,被告人唐某向被告人姚某提出购买在我国境内银行办理的银行信用卡。被告人姚某以在中山市开办的某公司为据点,招募、组织李某等12人办理了290余张虚假港澳居民来往内地通行证,并利用上述虚假证件到中山市以及江门市、佛山市、广州市等地多家商业银行办理各种银行信用卡818张,之后将上述银行卡出售给被告人唐某。

   经对该赌博公司用于接收、流转赌资的1500余个银行卡账户进行核查,涉赌资金高达人民币52亿多元。

   截至2011年7月,被告人唐某经营的上述赌博网站通过组织赌博活动非法牟利共计人民币4000多万元。2011年7月至8月,GA机关分别将上述15名被告人抓获归案。2011年7月至8月,GA机关分别将上述十五名被告人抓获归案,并冻结相关涉赌银行账户内资金余额共计人民币1900多万元。

   该案系国家GA部督办专门成立专案协调领导小组并部署广东省GA厅成立专案组直接进行侦查,且该案犯罪地涉及到中国内地、澳门特别行政区、菲律宾等地,犯罪成员组织性强、涉案金额特别巨大、参赌人员遍布全国,社会危害性极大,影响十分恶劣。案件移送审查起诉后,一区院高度重视,立即成立专案组,严格审查,严把事实关、证据关和法律关,并多次与GA机关沟通协调,就该案证据的进一步收集、固定和完善等方面向GA机关提出有针对性的补充侦查意见,为该案的顺利起诉打下坚实基础。经认真审查,在案件事实清楚、证据确实充分的基础上,依法以被告人唐勇、姚艺清等十五名被告人涉嫌开设赌场罪、妨害信用卡管理罪向法院提起公诉,有力打击此类犯罪分子的嚣张气焰,对遏制赌博不良风气、净化网络环境、维护社会管理秩序起到积极作用。

   目前,该案正在法院审理中。

  • 本文标题:中山公诉跨境网络赌博案涉案金额52亿多元
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